ФБР подозревает Аргентинскую футбольную ассоциацию в отмывании денег
Проверяются операции на сумму не менее 260 млн евро в банках США.
Инфантино и Клаудио Капия / La Nacion
Узнавай о победах первым.
ФБР расследует финансовую деятельность Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) в банках США.
Как сообщает La Nacion, федеральные прокуроры и агенты Федерального бюро расследований приступили к сбору данных о финансовых операциях AFA с целью отследить перемещение сотен миллионов долларов ассоциации в банковской системе США и проверить их на предмет возможных экономических преступлений, в частности, отмывания денег и мошенничества. В частности, показания дал предприниматель Гильермо Тофони, который обвинил в финансовых махинациях главу AFA Клаудио Тапию и казначея ассоциации Пабло Товиджино.
Предварительное расследование началось еще в 2025 году. В частности, интерес вызывает деятельность компании TourProdEnter LLC, принадлежащей театральному продюсеру Хавьеру Фарони и его супруге Эрике Джиллетт, которая занималась сбором платежей по зарубежным контрактам AFA, включая соглашения с Adidas на 60 млн долларов и Warner (40 млн долларов). При этом, согласно условиям контракта, компания получала 30% всех международных доходов AFA после вычета налогов в течение последних четырех лет. Кроме того, TourProdEnter взимала комиссию, эквивалентную 10 % от расходов, связанных с материально-техническим обеспечением операций.
Утверждается, что TourProdEnter перечислила не менее 260 млн долларов через счета в пяти американских банках, однако лишь часть этих транзакций может быть идентифицирована как операционные расходы AFA. Около 57 млн долларов, распределенных между различными компаниями и бенефициарами, невозможно идентифицировать по банковским документам. Некоторые переводы не были зарегистрированы компаниями-получателями и контролировались лицами, которые, согласно официальным отчетам, получали социальную помощь. Также в отчетах фигурируют платежи компаниям, связанным с Пабло Товиджино и его семьей.
Отмечается, что подозрения относительно финансовых операций AFA в США возникли еще в сентябре 2024 года – тогда агенты ФБР не нашли достаточных оснований для начала уголовного расследования, однако в конце декабря 2025 года была раскрыта сеть финансовых, банковских и корпоративных операций, сосредоточенных в штате Флорида.
По итогам предварительного расследования власти США примут решение о начале официального уголовного расследования.