ФБР підозрює Федерацію футболу Аргентини у відмиванні грошей – потенційно незаконна схема в США
У США розслідують діяльність Федерації футболу Аргентини та її президента Клаудіо Тапії.
Мессі й Тапія / фото: AFA
Будь в курсі спортивних новин першим
Агенти ФБР та прокурори Міністерства юстиції США почали збирати свідчення в рамках розслідування фінансових операцій Аргентинської футбольної асоціації (AFA) у Сполучених Штатах.
Як інформує La Nacion, мета розслідування – з’ясувати, як AFA переказувала сотні мільйонів доларів через американську фінансову систему та чи могла частина цих операцій призвести до злочинів.
Розслідування триває паралельно з проведенням чемпіонату світу з футболу в США. Слідчі аналізують, чи можуть певні операції, пов’язані з AFA, містити відмивання коштів або шахрайство через американську банківську систему.
У рамках розслідування розшукуються особи, які мають безпосередню інформацію про діяльність Клаудіо Тапії та Пабло Товіггіно на чолі AFA та компанії TourProdEnter LLC – підприємства театрального продюсера Хав’єра Фароні, яке здійснювало управління стягненням коштів за міжнародними комерційними контрактами цієї організації.
Серед потенційних свідків також є колишні посадовці, наближені до президента Аргентини Хав'єра Мілея, які мали доступ до інформації, пов'язаної з AFA, або брали участь у процесах контролю, нагляду чи моніторингу її діяльності протягом останніх кількох років.