Владелец Металлиста Сергей Курченко подозревается прокуратурой в создании преступной организации и легализации незаконных доходов.
Прокуратура Одесской области 30 мая согласовала и направила уведомление о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний "ВЕТЭК", владельцу ФК Металлист Сергей Курченко в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотреблении служебным положением, легализации доходов, полученных преступным путем и совершении других преступлений.
Как известно, следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов в так называемой "преступной схеме Курченко".
Следствие считает, что деятельность указанной преступной организации вызвала ущерб государству на более чем 7 млрд грн. Санкция тяжелой из инкриминируемых подозреваемому статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
Всего в уголовном производстве пока статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек. Среди них бывшие руководители ОАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" (который компания Курченко приобрела в июне 2013 года), государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы к морским портам с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.
С марта 2014 Курченко находится в международном розыске.
3 января 2017 Печерский районный суд Киева удовлетворил повторное ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании Курченко, который уехал в Россию, меры пресечения в виде содержания под стражей. Аналогичное решение ранее было вынесено Печерским судом 10 мая 2016, но 28 декабря Апелляционный суд Киева отменил его.
Напомним, ранее суд арестовал имущество президента Металлиста Курченко, а Красноперов, Пшеничных и Березовчук отсудили у клуба больше 13 млн гривен.