ФБР подозревает Федерацию футбола Аргентины в отмывании денег – потенциально незаконная схема в США
В США ведется расследование деятельности Федерации футбола Аргентины и ее президента Клаудио Тапии.
Месси и Тапия / фото: AFA
Агенты ФБР и прокуроры Министерства юстиции США начали сбор показаний в рамках расследования финансовых операций Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) в Соединенных Штатах.
Как сообщает La Nacion, цель расследования – выяснить, как AFA переводила сотни миллионов долларов через американскую финансовую систему и могла ли часть этих операций привести к преступлениям.
Расследование ведется параллельно с проведением чемпионата мира по футболу в США. Следователи анализируют, могут ли определенные операции, связанные с AFA, содержать отмывание средств или мошенничество через американскую банковскую систему.
В рамках расследования разыскиваются лица, располагающие непосредственной информацией о деятельности Клаудио Тапии и Пабло Товиггино во главе AFA и компании TourProdEnter LLC – предприятия театрального продюсера Хавера Фарони, которое осуществляло управление взысканием средств по международным коммерческим контрактам этой организации.
Среди потенциальных свидетелей также есть бывшие чиновники, близкие к президенту Аргентины Хавьеру Милею, которые имели доступ к информации, связанной с AFA, или участвовали в процессах контроля, надзора или мониторинга ее деятельности в течение последних нескольких лет.