ФБР підозрює Аргентинську футбольну асоціацію у відмиванні грошей
Перевіряються операції на суму не менше ніж 260 млн євро в банках США.
Джанні Інфантіно та Клаудіо Тапія / La Nacion
ФБР розслідує фінансову діяльність Аргентинської футбольної асоціації (AFA) у банках США.
Як повідомляє La Nacion, федеральні прокурори та агенти Федерального бюро розслідувань розпочали збір даних про фінансові операції AFA з метою відстежити переміщення сотень мільйонів доларів асоціації в банківській системі США та перевірити їх на предмет можливих економічних злочинів, зокрема відмивання грошей та шахрайства. Зокрема, свідчення дав підприємець Гільєрмо Тофоні, який звинуватив у фінансових махінаціях голову AFA Клаудіо Тапію та скарбника асоціації Пабло Товіджино.
Попереднє розслідування розпочалося ще у 2025 році. Зокрема, інтерес викликає діяльність компанії TourProdEnter LLC, що належить театральному продюсеру Хав’єру Фароні та його дружині Еріці Джиллетт, яка займалася збором платежів за закордонними контрактами AFA, включаючи угоди з Adidas на 60 млн доларів та Warner (40 млн доларів). При цьому, згідно з умовами контракту, компанія отримувала 30% усіх міжнародних доходів AFA після вирахування податків протягом останніх чотирьох років. Крім того, TourProdEnter стягувала комісію, еквівалентну 10% від витрат, пов’язаних із матеріально-технічним забезпеченням операцій.
Стверджується, що TourProdEnter переказала щонайменше 260 млн доларів через рахунки в п’яти американських банках, однак лише частина цих транзакцій може бути ідентифікована як операційні витрати AFA. Близько 57 млн доларів, розподілених між різними компаніями та бенефіціарами, неможливо ідентифікувати за банківськими документами. Деякі перекази не були зареєстровані компаніями-одержувачами та контролювалися особами, які, згідно з офіційними звітами, отримували соціальну допомогу. Також у звітах фігурують платежі компаніям, пов’язаним із Пабло Товіджино та його родиною.
Зазначається, що підозри щодо фінансових операцій AFA у США виникли ще у вересні 2024 року — тоді агенти ФБР не знайшли достатніх підстав для початку кримінального розслідування, проте наприкінці грудня 2025 року було викрито мережу фінансових, банківських та корпоративних операцій, зосереджених у штаті Флорида.
За підсумками попереднього розслідування влада США ухвалить рішення про початок офіційного кримінального розслідування.