У Парижі на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноважені органи Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому народному депутату України – бенефіціарному власнику банку "Фінанси та Кредит", який перебуває у стадії ліквідації, інформує офіційний сайт Офісу Генерального прокурора.
Суд арештував майно та активи Костянтина Жеваго – справа про борг у 1,5 мільярда
"Йому інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Після вручення підозри його допитано у статусі підозрюваного", – повідомив Генеральний прокурор на сторінці у Facebook.
За даними слідства, підозрюваний, який тривалий час фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку, створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топ-менеджменту фінансової установи. Її діяльність була спрямована на системне виведення коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ.
Йдеться про укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань із подальшим виведенням та легалізацією коштів за кордоном. Фактично фінансові ресурси банку, у тому числі кошти вкладників та рефінансування Національного банку України, використовувалися в приватних інтересах бенефіціара. Загальна сума встановлених збитків перевищує пів мільярда гривень.
Під час вручення підозри Жеваго заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування. Нагадаємо, у 2022 році його затримали у Куршевелі на запит слідчих Державного бюро розслідувань (ДБР). Жеваго з 2023-го також є підозрюваним у справі НАБУ та САП, яка стосується хабаря колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву. 21 жовтня 2025 року НАБУ та САП оголосили про завершення розслідування. В обох справах французькі суди відмовили в екстрадиції Жеваго.